北京pk10官网奥飞娱乐:独立董事2017年度述职报告(谭燕)

编辑:凯恩/2018-12-12 10:26

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。作为独立董事,2017年,本人认真履行独立董事的职责,了解公司的运作情况,积极出席相关的会议,认真审议董事会的各项议案,并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益,北京pk10官网!维护股东尤其是中小股东的利益,谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将 2017年度履职情况报告如下:

  1、董事会:2017 年度公司共召开了 13 次董事会,并对 52 项议案进行审议。本人每次均出席会议,对董事会的各项会议和议案,本着勤勉、诚信、负责的态度,认真阅读会议材料,并发表意见,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成,未提出异议。

  二、发表独立意见的情况1、2017年 3 月 8 日,在公司第四届董事会第八次会议上,本人对《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。

  4、2017年 5月 25日,在第四届董事会第十三次会议上,本人对《关于申请 2017 年度银行授信额度的议案》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保》、《关于东莞金旺向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于上海奥飞向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》发表了独立意见。5、2017年 6月 23日,在公司第四届董事会第十四次会议上,本人对《关于股权激励计划第三期不符合行权、解锁条件的议案》、《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》发表了独立意见。6、2017 年 8月 17日,在第四届董事会第十六次会议上,本人对《董事会关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》发表了独立意见。

  1、作为公司独立董事,本人在 2017年认真履行独立董事的职责,做好独立董事日常工作,与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系,择机到公司现场,及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况,对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议,发挥本人专长,为公司决策提供参考意见。

  2、严格关注和监督公司的信息披露情况,公司一直按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定持续、规范进行信息披露。公司 2017年共披露文件 165份,保证投资者能有效地获得公司的经营情况和战略实施进展,做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》,指定证券事务与投资部为公司投资者关系管理的职能部门,公司网站专门开设了投资者互动模块,作为投资者与公司沟通的平台。2017年度,公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会,积极回答了投资者提出的问题。

  本人作为的第四届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书,平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度,积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,提高对公司及投资者权益的保护能力。