奥飞娱乐:关于聘任董事会秘书及副总经理的公告南方双彩网手机版

编辑:凯恩/2018-12-06 13:15

  公司董事会秘书、同意聘任王龙丰先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2019年7月6日)止。公司高级管理人员的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制(签订责任制考核协议书)。

  李斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年10月出生,上海对外经贸大学硕士研究生毕业。曾任国联证券股份有限公司研究所研究员,北京嘉惠盈投资管理中心(有限合伙)研究主管。自2015年5月加入公司,现任公司副总经理,分管公司证券事务与投资部和主题娱乐事业部。

  李斌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,南方双彩网手机版,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

  截止至本公告日,李斌先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网核查,李斌先生不属于“失信被执行人”。

  王龙丰先生曾于 2013年 7月 7日至 2016年 7月 7日期间担任公司监事一职,任期届满离任后,曾于 2018年 1月至 4月买卖过公司股票 55800股,目前王龙丰先生未持有公司股票。

  截止至本公告日,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查,王龙丰先生不属于“失信被执行人”。

  二、独立董事意见经核查,本次会议拟聘任的李斌先生具备担任公司董事会秘书的资格和必备专业知识与技能,王龙丰先生具备担任公司高级管理人员的资格和必备专业知识与技能,北京pk10勤勉尽责,均不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,同时,本次聘任董事会秘书和副总经理的程序合法合规。我们同意本次公司董事会秘书和副总经理的聘任。